Ресторантът Tortilleria Jalisco в Рочестър е преден за данъчни измами, казват федералните служби

В продължение на три години Tortilleria Jalisco работи в оживен ъгъл на северозападен Рочестър.

С изключение на скромния спор за получаване на лиценз за алкохол 3.2, мексиканският ресторант е описан като добре управляван бизнес и съвестен съсед, достатъчно успешен, за да се планира разширяване.

Но в мазето, казват федералните власти, се провежда различен вид операция. Там и в близкия бутик на Сюзън, банки от компютри са били използвани за подаване на измамни данъчни декларации на стойност над 1 милион долара, казват те. Клиентите, стотици мексикански граждани и други нелегални работници от близките месопреработвателни предприятия, се наредиха пред вратите.

Много клиенти, които често говореха малко английски, никога не получиха възстановените суми, които бяха подадени за тях. Всеки, който се е оплакал, е бил платен или заплашен с насилие или излагане като нелегален пред имиграционните власти.

Мащабът на операцията, известна като Мерцедес Малдонадо Родригес Организация, кръстена на матриарха на семейството и собственика на Тортилерия Халиско, е разкрит в документи, наскоро разпечатани в американския окръжен съд в Минеаполис. Не са повдигнати обвинения, но членовете и сътрудниците могат да бъдат обвинени в кражба на самоличност, измами по пощата и пране на пари.

Федералните следователи твърдят, че ресторантът и бутикът, управлявани от дъщерята на Родригес, са били прикритие за незаконния бизнес за изготвяне на данъци. Само за Susan's Boutique, за който властите казват, че са генерирали малко легитимни продажби за подаръците и дрехите си за бебешки душ, схемата генерира до 500 000 долара годишно.

Бизнес от уста на уста



Услугите не са били рекламирани в неиспаноговорящата общност, но са станали известни от уста на уста сред латиноамериканците, особено мексиканците, се казва в съдебните документи.

Организацията използва фалшиви социалноосигурителни номера и фалшиви индивидуални идентификационни номера на данъкоплатеца (ITIN), които се използват от работници, които не отговарят на условията за социалноосигурителни номера. То погрешно посочи и завиши броя на зависимите лица, заявени в данъчните декларации, като често получаваше мексикански актове за раждане насипно, за да поддържа заявления за нови ITIN чрез чичо на връзка, известна само като „Синалоа“, щат в Мексико, който е дом на мощен наркотици. синдикат за трафик, пране на пари и организирана престъпност.

Подобни измами могат лесно да останат неоткрити, тъй като процесът на преглед на заявлението за ITIN е толкова слаб, според одит от 2012 г. от главен инспектор за данъчна администрация на Министерството на финансите.

Въпреки че техните данъчни декларации изискваха възстановяване на хиляди долари, на данъчните лица често се даваха по-малко от 500 долара. В някои седмици са получени 000 до 000 от операцията за подготовка на фалшиви данъци, се казва в документите.

В един случай клиент отишъл в полицията в Рочестър и им казал, че е подготвил данъчните му декларации в задната част на бутика на Сюзън и е установил, че потвържденията за чекове за няколко години декларации са били фалшифицирани. Преди да отиде в полицията, клиентът каза, че се е сблъскал с Мерцедес Родригес, която каза, че е направила грешка и му е дала това, което е трябвало да бъде 16 000 долара в брой, подвързано с гумени ленти. По-късно клиентът открил, че в купчината има по една банкнота от 100 долара отгоре и отдолу и купчина от 1 долар в средата.

Когато отново се изправи срещу Родригес, клиентката каза на полицията, че му е казала да не съобщава нищо, защото ще бъде депортиран; племенникът й стоеше отстрани заплашително.

Твърди се, че като метод за изпиране на парите сложната операция е използвала куриер, известен като „Гордо“, за да изпраща чекове до мексикански хранителни магазини в Айова и Алберт Лиа за осребряване, като често работи от паркинга на ресторанта като база.

От март 2008 г. до декември 2012 г. 424 чека на държавния бюджет на САЩ на стойност 2,1 милиона долара бяха изпратени по пощата до три фирми и четири резиденции, свързани със случая, показват документите. От март 2011 г. до началото на януари 2013 г., малкият крайпътен магазин за хранителни стоки в Алберт Леа осребри над 1,3 милиона долара чекове за възстановяване на данъци.

Тортили от нулата

Tortilleria Jalisco работи тихо от откриването си през 2011 г. Рецензентите похвалиха бара за салса и тортилите, направени от нулата.

сешоар dyson най-добрата покупка

През юни 2012 г. криминалните досиета на Мерседес Родригес и членовете на семейството й бяха разгледани по време на изслушване пред общинския съвет на Рочестър относно заявление за лиценз за бира и вино от 3,2%. Протоколите от срещата показват, че полицията в Рочестър съобщава, че Родригес е бил осъден за няколко престъпления от 1991 г. насам, най-скорошната присъда за хулиганство в Red Wing през 2011 г. Но не е имало присъди за тежко престъпление, казаха те. Нямаше споменаване за признание за виновно през 1995 г. във федерален съд по обвинения, свързани с данъчни измами.

Дъщерята на Родригес, Сузана Гарсия, каза на съвета, че семейството иска да продължи да разширява бизнеса, а членът на съвета Майкъл Войчик посочи, че нито една от присъдите не е свързана с дейността на бизнеса. Съветът одобри временно разрешение с 4-2 гласа.

Говорителка на прокуратурата на САЩ отказа коментар. В съдебните документи той се стреми да запази 72 страници документи, очертаващи разследването, запечатани, за да „сведе до минимум шансовете за застрашаване на текущото разследване“.

Бивш служител, който е съдействал на разследването, е разбиван два пъти на превозното му средство, се казва в съдебните документи. Други свидетели казват, че са загрижени за тяхната безопасност, като твърдят, че Родригес се е свързал с някои от тях и ги е посъветвал да се върнат в Мексико, според съдебните документи.

Ресторантът остана отворен във вторник, а служител, който отговори на телефона, каза, че не е запознат с някакво федерално разследване. Никой не върна съобщение, оставено в ресторанта или в бутика на Сюзън.